本次股东大会需取得深圳证券交易所事后审核结

2016-11-28

证券代码:000980证券简称:金马股份公告编号:2016-034

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、完整。
       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第七次会议审议通过。
       决定召开公司2016年度第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月17日下午15:00至2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
       股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的。
       以第一次投票表决结果为准。

在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2016年4月13日。
       并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
       该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会审议事项符合有关法律、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
       议案具体明确。
       审议如下议案:

1、审议《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;

2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;

本次股东大会审议事项符合有关法律、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
       议案具体明确。上述议案均已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。
       程序合法、资料完备。
       具体内容详见2016年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

上述提案中第3项议案需逐项进行表决;由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易。
       上述议案中第项议案属于关联交易事项。
       故关联股东需依法回避表决;上述议案中第项议案为特别表决事项。
       即须经出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件)。
       法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书)。
       于2016年4月16日上午9:00

17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式。
       信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台。
       网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统。
       股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

3、投票时间:本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18日上午9:30

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案。
       。
       。
       依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

14关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月17日下午15:00至2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票。
       应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证。
       取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

的密码服务专区注册。
       填写相关信息并设置服务密码。
       详细规定可以参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》。申请数字证书的。
       可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。可参见深圳证券交易所互联网投票系统证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书。
       可登录网址在

公司股东应严肃行使表决权。
       同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式。
       不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票。
       以第一次投票为准。2、如果同一股份通过网络多次重复投票。
       以第一次网络投票为准。

先生代表本人/本公司出席于2016年4月18日召开的黄山金马股份有限公司2016年度第一次临时股东大会。
       并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票。
       并代为签署本次会议需要签署的文件。

郑重

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